冰上公主 南京警方通报钱案细节:未兑付本金约300亿元

教育新闻 2021-01-0698未知admin

  网2月2日电(孝金波 王亚静)2月2日,南京市局发布通报称,2月1日,南京市局江北新区依法对钱实际控制人张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收存款罪执行。并详细披露了张小雷等人利用钱进行虚假宣传,向不特定对象非法吸收资金等犯为。

  通报称,2017年12月26日,钱实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪向南京市机关投案自首。南京市局江北新区迅速立案侦查,并对张小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。2018年2月1日,南京市浦口区检察院对张小雷以及参与钱非法集资犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飞等首批12名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收存款罪依法批准。

  

  经侦查,2012年以来,张小雷等人创办钱,在银行设立资金池账户,通过钱发布虚假任务,利用多家第三方支付,以完成任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限等多家,分工负责钱的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络等,为钱非法集资提供帮助。据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

  张小雷等人花费巨资投入到的虚假宣传,营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的。如2017年7月,以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资来的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用发展集团老山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;以非法集资资金收购的江苏吉信科技有限,对外虚假宣传称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家、巴列卡诺足球俱乐部,冰上公主成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。

  经侦查,为维持钱运转,防止资金链出现断裂,张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑,张小雷等人会立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务,并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。张小雷等人非法向吸收的资金,大部分用于还本付息,主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。不仅如此,张小雷还用非法集资获取的资金,为其及关系人在上海、南京、大连等地购置多套。

  

  在张小雷投案自首、警方立案侦查后,有网民通过微信群、QQ群、微博等网络社交、涉及“钱”非法集资案件。据2018年1月29日南京警方通报,其中,“钱”集资参与人邵某(杭州人)在个人微信“揭黑联盟”编言称机关办理“钱”案件,是在“钓鱼执法、非法打击、抢夺民财,是幕后利益集团看上了钱的利益”。“钱”集资参与人张某(南京人),网名“爆米花heidi”,在新浪微博“张小雷不是投案自首,南京有几千人举牌集访”的虚假信息。“钱”集资参与人王某(南京人),在微信群编言,称其“闺蜜的同学因钱非法集资案件而跳楼”。冰上公主1月29日,南京市局通报称,已根据《治安管理处罚法》等有关,对、的8名违法行为人给予行政,对4名违法行为人给予治安。

  南京市机关表示,自该案依法开展刑事侦查以来,始终破案打击和追赃挽损并重,已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、、土地、汽车等资产,并正在依法开展核查、评估。对该案查封冻结的所有资产将在终审判决后,冰上公主依法公开按照标准、比例发还本金未兑付的集资参与人。机关将牢固树立以为中心的执法,“有疑必查、有赃必追”的办案原则,全力以赴依法追缴涉案的每一分钱、依法查封冻结涉案的每一处资产,最大限度为群众损失。

  机关再次提醒,请广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案登记而损害自身利益。同时,请集资参与人依法表达,不信谣、不传谣、不受,不组织、参与各类非法活动。

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